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El blanqueo de capitales presenta un tipo agravado cuando el capital o bienes proceden de determinados delitos, por ser estos especialmente frecuentes y difíciles de perseguir por parte de la justicia. El tipo agravado se da en los siguientes delitos: Tráfico de drogas.

no queda obligado ni a establecer relaciones de negocio ni ejecutar operaciones cuando no se puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en la Ley;

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Es evidente, por tanto, que para exista una conducta de blanqueo de capitales constitutiva de delito es preciso no sólo que resulte acreditada la actividad por la que se ocultan bienes sino también su ilícita procedencia con la finalidad de que, tras realizar el «lavado» de dichos bienes, los mismos puedan volver al sistema económico legal consiguiendo que se pueda disfrutar de los mismos.

También se considerarán autores de este delito aquellos que ayuden a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. Es decir, se castiga tanto la utilización como la posesión y la transmisión de los bienes con origen delictivo.

Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.

De acuerdo a la nueva redacción del artworkículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:

Algunos de los principales implicados en esta trama criminal son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por navigate here delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.

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one. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de Check This Out prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o regional.

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EEUU dice que sus tropas abandonarán bases de Níger este fin de semana y en agosto Destacó que la jueza, a pesar de estar “frente a cualquier tipo de presión posible, decidió hacer justicia y reconocer la inocencia de nuestros representados”.

En otras palabras, basta con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de su significación social.

¿Cómo puede LABE Abogados ayudarme a cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales?